Ивелин Михайлов създал „Понци“ схема. Внесъл 4 млн. лева на лична сметка през банкомат
Ивелин Михайлов създал „Понци“ схема. Внесъл 4 млн. лева на лична сметка през банкомат
Получените пари от фирми и лица, инвестирали в Исторически парк, реално не са използвани с такава цел.
След анализ на финансовите средства по сметки на Ивелин Михайлов може да се направи обосновано предположение, че лицето развива дейност по продажба на финансови инструменти (акции за собственост) на различни юридически лица по метода на мултилевъл маркетинга. Действията му могат да се оприличат на схема за финансова пирамида тип „Понци“, при която всеки новопривлечен е стимулиран да търси нови кандидати.
Такова е заключението на разследващите, които са проучили сметките на Ивелин Михайлов и движението по тях за периода 2020 – 2025 г. Изводът им е подкрепен от множеството направени преводи от физически лица по сметките на лицето и последващото им разпределение към свързани с него дружества или директното им разходване.
Данните са от масивния теч КорупцияЛийкс с документи от прокуратурата, КПК и други правоохраняващи органи.
Разследващите са установили, че получените средства от фирми и лица, инвестирали в Исторически парк, реално не са използвани с такава цел.
Над 4 милиона лева са послужили за захранването на банковите сметки на Михайлов, като те са внесени на банкомат и техния произход не може да бъде установен. Разследващите предполагат, че тези пари се изтеглени от други фирми свързани с Михайлов или са получени в брой от лица, които са инвестирали в “Исторически парк”.
Общо само в една банкова сметка на Ивелин Михайлов с IBAN BG98STSA93000020556603 за периода от 01.01.2016г. до 21.03.2025г. са влезли 15,650,094 лв.
Имало е и много плащания към физически лица с основания „договор за музикално произведение“ и „закупуване на картини“.
Днес вождът на “Величие“ и бивш депутат Ивелин Михайлов обяви края на своя проект “Исторически парк”. Не е ясно как и дали инвеститорите ще си получат обратно вложените средства, особено тези, които са се озовали в личните сметки на Михайлов през банкомати.
Mignews.info
