МВР ще предостави на САЩ доказателства за заобикаляне на санкциите „Магнитски“ от Пеевски
МВР ще предостави на САЩ доказателства за заобикаляне на санкциите „Магнитски“ от Пеевски
Вътрешното министерство съобщи за съмнения за използване на свързани лица и фирми за контрол върху активи и финансови потоци
Министерството на вътрешните работи (МВР) е готово да предостави на Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ доказателства за прилагането на санкциите по закона „Магнитски“, съобщиха от ведомството.
МВР вече е влязло в контакт с американската служба. В писмо, подписано от вътрешния министър Иван Демерджиев, се посочва, че при разследвания на българските органи са установени данни за оказвано съдействие на санкционирани лица.
Според министерството има основателни съмнения, че юридически и физически лица помагат за заобикаляне или ограничаване на наложените санкции. „Наличните данни сочат възможно използване на свързани лица, търговски дружества и други механизми, чрез които санкционираните лица продължават да упражняват фактически контрол върху активи, стопанска дейност, финансови потоци, както и извършване на различни плащания“, се казва в позицията.
Преди дни министър Демерджиев съобщи, че МВР проверява над 180 частни полета на санкционирания Делян Пеевски. Контактът със САЩ е установен, след като българските служби са събрали данни за заобикаляне на наложените ограничения.
В началото на 2023 г. САЩ наложиха санкции на Румен Овчаров, Александър Христов Николов, Иван Генов, Николай Малинов и Владислав Горанов за „широко участие в корупционна дейност“. Те последваха по-ранните мерки срещу Делян Пеевски, Васил Божков и Илко Желязков.
През годините темата за санкциите „Магнитски“ е обект на активен обществен дебат, като гражданското движение БОЕЦ поиска санкциониране и на ДПС. В същото време има и случаи на отменени санкции от американските власти.
Mignews.info
