“Евроатлантикът” Борисов ли съдейства на руския “Лукойл” да финтира санкциите на САЩ и да премести сметките в “Банката на Маджо”?

Според информацията санкционираната от САЩ Лукойл е преместила сметките си от голяма европейска банка в по-малка българска, свързана със скандала Хемусгейт, когато клошари изтеглиха на каса 55 милиона лева, платени от кабинета Борисов 3 на юнашко доверие по инхаус процедурите.

автор Илиян Василев:

Я каква изненада – Лукойл Нефтохим преместил банката, която го обслужва от голяма европейска банка в нашенска, която бе свързана със скандала са 50 – те милиона лева от Хемус. Това няма как да стане без знанието на БНБ.
И си мислите, че OFAC не знае и няма да погледне на това като съучастие на българските власти и опит за заобикаляне на санкциите, като вземе мерки?! Орбанизацията на България при Борисов, Пеевски и Радев ще ни доведе до същата съдба, като тази на Орбан.

Лукойл избра “банката на Маджо” веднага след санкциите

На 24 октомври „ЛУКОЙЛ България“ официално уведоми клиентите си, че променя банковата сметка, по която се извършват плащанията към дружеството.

Новата сметка е в Интернешънъл Асет Банк АД, става ясно от писменото съобщение, разпространено до партньори, видяно от НюзБГ.

Промяната идва два дни след въвеждането на американски санкции срещу руските енергийни гиганти „Лукойл“ и „Роснефт“, което породи опасения за евентуални блокировки на плащания по международни канали.

От компанията не посочват изрично причината за смяната, но потвърждават, че новата банкова сметка ще се използва за всички текущи и бъдещи договори.

Интернешънъл Асет Банк е сред българските банки без връзка с международни санкционни режими и традиционно обслужва местни корпоративни клиенти.

BNEWS припомня проекта на обвинителния акт, според разследването на АКФ за изтеглените на каса от 55 милиона лева, платени за строежа на АМ Хемус:

Според проекта за обвинителен акт на прокурор Занев, от юни 2020 г. до май 2021 г., „Автомагистрали“ изплаща на „Европейски пътища“ – АД близо 343 млн. лв. по различни договори. Почти половината от тази сума представлява огромни авансови плащания за строеж на АМ „Хемус“, за който към момента на превода, а и до днес, не са извършвани строителни дейности:

На 11-ти юни 2020 г. „Европейски пътища“ получава авансово плащане от близо 95,9 млн. лв. по договор за доставка на строителни материали и изделия, необходими за строителството на Лот 6 от „Хемус“, което представлява 86% от стойността на подписания договор.
На 27-ми август 2020 г. дружеството получава авансово още 48,8 млн. лв. по договор за доставка на строителни материали и изделия, необходими за строителството на Лот 7.1 на „Хемус“, което представлява 50% от стойността на договора.

Също на 11-ти юни 2020 г. огромен аванс от над 84 млн. лв. за доставка на строителни материали и изделия за „Хемус“ получава и „Водно строителство – Благоевград“. Договорът е за Лот 5 на автомагистралата, а преведеният на частното дружество аванс се равнява на 86% от стойността на договора.

Според установеното в проекта за обвинителен акт предвидената за присвояване сума от 54 млн. лв. щяла да придобие характера на скрита търговска печалба и да се формира от „доставки и влагане на по-малко по количество и по-евтини като качество материали, отколкото било предвидено по проектна документация“, от използването на „по-малък технически и човешки ресурс“ от заложения, както и от спестяване на разходи за заплати, осигуровки и ДДС.

„Реалните загуби са много повече от посочените като присвоени над 54 млн. лв. Фактът, че в огромната си част строежът на АМ „Хемус“ и до днес не е завършен, повдига въпроса за всички суми, превеждани на „Автомагистрали“, а оттам на незаконните подизпълнители“, добави Янкулов. „Щетите далеч не са само за публичния бюджет, а за икономиката на цяла Северна България, както и за живота и здравето на участниците в движението.“

Видно от проекта за обвинителен акт, само седмица след първото авансово плащане от „Автомагистрали“, в един и същи ден, в рамките на броени минути, част от средствата преминават по веригата от мними подизпълнители, за да бъдат изтеглени в брой от обвиняемия Данаил Георгиев, специално вербуван за целта.

Схемата включва „Бул строй груп ИГ“ ЕООД и „Евро строй кънстръкшън“ ЕООД, дружества обичайно използвани от „Водно строителство – Благоевград“ и „Европейски пътища“ като подизпълнители в строителството на обекти с възложители АПИ и „Автомагистрали“. От своя страна „Бул строй груп ИГ“ ЕООД и „Евро строй кънстръкшън“ пренасочват средствата към четири дружества без служители и без дейност.

Така, в продължение на година и три месеца, от 18-ти юни 2020 г. до 8-ми септември 2021 г., почти ежедневно Данаил Георгиев, Тома Янков, Красимир Митриков и Георги Шкендов посещават централния клон на „Интернешънъл асет банк“ – АД в София и изтеглят на каса общо 54 097 641.65 лв. Общо осемнадесет пъти обвиняемите са напускали централата на банката със суми в брой на стойност над един милион лева, като най-голямата изтеглена на каса сума е на стойност 1,956 млн. лв.

След като са напускали централата на банката, четирите лица са предавали средствата на обвиняемите Борислав Колев и Георги Георгиев, които от своя страна са ги транспортирали до складовата база на „Водно строителство – Благоевград“.

Bnews.bg