С мирис на Ружа: Пирамидата BETL ужили близо 30 000 наивни българи
Пирамидата BETL, която не съществува в Търговския регистър, обещаваше охолен живот на всеки, който инвестира в продуктите им – устройства за зареждане на батерии за мобилни телефони в Китай. И хиляди нашенци се втурнаха да печелят лесни пари. $20 милиона долара е чистата печалба на фирмата за по-малко от 10 месеца живот в България, съобщава в свое разследване „Труд“.
Близо 30 хиляди българи участват в Понци схемата, някои са затънали в борчове, съблазнени от бързите печалби.
Навръх 6 декември те се оказаха с опразнени криптосметки, а мениджърите на фирмата трескаво закриваха профилите си в социалните мрежи и потънаха вдън земя. Главните шефове с британски имена се оказаха фантоми – използвали са снимки на реални, но неподозиращи граждани от Германия, Швейцария и Испания. Те от своя страна обявиха, че ще подадат жалби до властите в ЕК за открадната самоличност в България.
80 млн. долара са общо парите от депозити на около 30 000 нашенци към пирамидата BETL, показа справка в IT специалиста Мартин Ненов, който следи зорко компанията от януари тази година.
“От тази сума на първите участници в схемата са възвърнати около 50 млн. по сметките им с цел зарибявка на бъдещите наивници, изкушени от идеята бързо забогатяване. Вече всичко е потулено, службите няма как да ги хванат”, категоричен е експертът пред “Труд news”.
Приблизително 10 млн. са предвидили за разходи по лъскави тържества, откриване на офиси, работа с рекламни агенции, наемане на скъпи зали и хонорари за публични лица, които да ги хвалят.
„Останалите 20 милиона изчезнаха в петъчния ден и потънаха незнайно къде – пренасочени към непроследими криптопортфейли. Всичко това се случваше в реално време на 6 декември и вложителите виждаха с очите си в блокчейна как парите им изчезват, но на практика не можеха да направят нищо. Офисите, в които допреди дни се извиваха опашки, вече са залостени с катинари и там не намираха никой за обяснение. Междувременно измамените българи се опитаха да се свържат с главните мениджъри на компанията. Досега комуникацията с тях се осъществяваше само в секретни канали в “Телеграм”, където те се държаха любезно и загрижено“, допълва Ненов.
Часове, преди пирамидата да рухне, главатарите на схемата зад граница поискаха от българските притеснени инвеститори да преведат по още 99 долара за верификация – сумата беше задължително условие, за да видят, че парите им са непокътнати и място за паника няма. Само за броени минути над 3500 българи се вързаха на уловката и пуснаха исканата сума към основния криптопортфейл на компанията. Късно вечерта стана ясно, че и последните преведени по 99 долара в блокчейна липсват.
Главният мениджър – фантом, ползвал чужда снимка на германец. Нодин, Гари и Дейвид – това са мъжете, които комуникират на развален български език през цялото време с родните инвеститори в затворените канали на “Телеграм” – представят се за англичани. В петък германецът Стефан Войтил установява, че неговата снимка е използвана от основния ментор в BETL – британец с арабски корени Нодин Нодин.
Калина Николова, мениджър в BETL, пък твърди, че и тя станала жертва на измама.
“Заплашват ме, страхувам се за живота си! Аз също съм жертва на тази измама. Не съм виновна, нито съм измислила схемата. През цялото време напътствия ми даваха мъже от Англия, които не познавам. Там е регистрирана и компанията. Никога не съм ги виждала на живо, само изпълнявах наставленията им, защото вярвах в идеята за споделена синя енергия. Вярвах, че бизнесът е чист. Вече се съмнявам, че тези мъже изобщо съществуват с такава самоличност, те са фантоми и хакери. Бях подмамена. Да, това се оказа пирамида”, ожали се Калина Николова. Само допреди няколко дни тя твърдеше, че не се касае за пирамидална система, а за чиста пред закона британска компания.
Малко след като пусна видео-извинението към хилядите измамени, тя закри всичките си профили във Фейсбук, деактивира профила си в “Телеграм”, а телефонният є номер вече е неактивен. Същото се случи с всички регионални мениджъри в София и страната.
Фирмата е вписана на адрес, на който по нищо не личи там да съществува BETL – в сграда се помещава занемарен хостел за стаи под наем. Икономическото образование на жената даде повод на много ужилени с пари българи да се усъмнят, че тя има пръст и в регистрацията на фирмата.
“С лъскави тържества и обещания за лесни пари обикновено се набират поклонници, затова нашият съвет е гражданите да бъдат изключително мнителни, когато правят преводи към различни платформи”, каза Владимир Димитров, началник на отдел Киберпрестъпност” в ГДБОП.
“При търгуване с криптовалута винаги има големи рискове, тъй като сферата е неурегулирана. Песимист съм, че хората, стоящи зад всичко това, ще бъдат заловени”, коментира Мартин Ненов.
Карлос Насар в схемата като рекламно лице
„BETL е поредното проявление на престъпни групировки, в случая – рускоговорящи. Фирмата е регистрирана в Лондон на името на арабски гражданин. Влизайки в началото на схемата, парите се връщат. Има и различни нива. В крайна сметка всички горят. Тези хора са привлекли и Карлос Насар, който е бил рекламно лице”, каза пред Нова тв финансовият експерт Деян Василев.
„Миналата година са превъртени около 80 милиона долара. 60 млн. са върнати на хората от първи, втори и трети нива”, обясни той. И подчерта, че много от включилите се са знаели, че влизат в схема и са канели и свои приятели. Експертът посочи още, че „Насар трябва да върне всяка стотинка от тази реклама”.
Деян Василев е на мнение, че измами като тази на BETL нарочно не се разследват.
„Първо държа да отбележа, че не рекламирам компанията. BETL помагат финансово за моите спортни подготовки, затова им изказах публично своята благодарност. Аз съм спортист и не разбирам от финанси. Кое е финансова пирамида – не мога да кажа, тъй като нямам необходимите компетенции в сферата. Нека съответните органи го кажат“, каза от своя страна Насар пред „Труд“.
Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase. Източник dnes.bg
