Доклади на финансовото разузнаване на Лихтенщайн разкриват как Пеевски пере пари
Доклади на финансовото разузнаване на Лихтенщайн разкриват как Пеевски пере пари
Разследването тръгва още през 2015 г. и се фокусира върху фирмите и фондациите, чрез които е придобит Булгартабак
Неизвестни до момента доклади на Финансовото разузнаване на Лихтенщайн (FIU), разкриват мрежа за пране на пари, в центъра на която стои Делян Пеевски, чрез неговите проксита: адв. Александър Ангелов, Антон Щерев, Атанас Петров и Венцислав Чолаков. Разследването тръгва още през 2015 г. и се фокусира върху фирмите и фондациите, чрез които е придобит Булгартабак. През 2024 то е подновено във връзка със санкциите срещу Пеевски по глобалния закон “Магнитски”.
Посочени са множество банкови преводи, които са в нарушение на санкциите и са идентифицирани като високорискови за лихтенщайнската банкова система.
Делян Славчев Пеевски е придобил холдинга “Булгартабак” на занижена цена чрез политическо влияние и сложна мрежа от фиктивни компании. За да се прикрие реалният собственик, контролът върху холдинга е разпределен между лихтенщайнските дружества WOODFORD Establishment и STIGA Anstalt.
адвокат на Пеевски – Александър Ангелов, който е управлявал мрежата за прикриване на реалния собственик. Босовете на “Винпром Пещера” – Антон Щерев и Атанас Петров са се включили също с големи суми.
Ирена Кръстева и собствениците на “Винпром Пещера”.
Булгартабак Холдинг”.
Венцислав Чолаков е ключово прокси в империята на Пеевски. Освен че управлява LIVERO, той е посочен като краен бенефициент на лихтенщайнските STIGA Anstalt, TICO Establishment и EMEA Markets Establishment. Връзката му с Пеевски става най-видима през дубайската офшорка TGI Middle East FZE.
Александър Параскевов Ангелов. Според анализа на FIU, Ангелов е доверено лице, което управлява подставените фирми и банковите сметки на Пеевски.
Ангелов е официален краен бенефициент на редица лихтенщайнски структури, сред които NAVOR Anstalt, CARANO Establishment, PONTESAR GmbH и WHITESHIELD Foundation. Същевременно той контролира и офшорки на Британските Вирджински острови като Viafot Limited и Doreco Limited. Чрез тях са правени опити за насилствено придобиване на активи в България, включително военния завод “Дунарит”, като за целта са използвани държавни репресии и заеми за милиони.
Отделно, през консултантската фирма на Ангелов – ”Авиора Консулт“ ЕАД, са преминали над 19 милиона лева недекларирани средства, източени от лични сметки на Пеевски и от “Булгартабак”. Смята се, че голяма част от тези средства са използвани за наемане на скъпоплатени лобисти в САЩ в опит Пеевски да бъде защитен от санкциите по закона “Магнитски”.
Безнаказаност след санкциите “Магнитски”
Въпреки че Делян Пеевски е санкциониран от САЩ (OFAC) през юни 2021 г., а по-късно и от Великобритания за корупция и пране на пари, финансовата му мрежа в Лихтенщайн продължава да функционира, констатира финансовото разузнаване във Вадуц:
Въпреки че Делян Пеевски е санкциониран през юни 2021 г., неговият доверен адвокат Александър Ангелов продължава да оперира със значителни суми в Лихтенщайн:
- Между 25 януари 2019 г. и 30 юни 2022 г. (много след налагането на санкциите) по сметката на Ангелов в LGT Bank AG постъпват 18 отделни превода на обща стойност 3 340 000 евро. Парите (на траншове между 70 000 и 300 000 евро) идват от негови лични сметки в български банки (Райфайзенбанк и Първа инвестиционна банка).
- През май 2024 г. е засечен опит за закриване на сметката на Ангелов в LGT Bank, като е наредено 2 590 000 евро да бъдат върнати обратно към негова сметка в Първа инвестиционна банка (FIBank) в София. FIU отбелязва, че не е изключено тези средства да са придобити от Пеевски.
В периода 2020 – 2023 г. по сметката на дружеството в SIGMA Bank AG постъпват приблизително 2,35 милиона евро от българските им компании GALAXY INVESTMENT GROUP LTD и VP BRANDS INTERNATIONAL.
Mignews.info
