Българи замесени в международни измами с кол центрове за $270 млн.

Повече от 450 българи са участвали в международна измамна схема за стотици милиони долари. Тя се е осъществявала чрез фалшиви кол центрове с цел инвестиция, а потърпевшите са над 33 000 души. 

60 журналисти от целия свят разследват измама с фалшиви кол центрове за над 270 милиона долара, а българката Мария Черешева е една от тях. 

„То е като пъзел и интересното е, че винаги накрая нещата започват да се нареждат. За нас голямото предизвикателство беше да намерим къде са тези офиси в София и да покажем, че те още работят. Установихме, че има измами, които са базирани в София, сключени договори, плащания за услуги, интернет – тоест разбрахме, че основната част от тяхната инфраструктура е в столицата на България“, каза Черешева.

Фалшивите кол центрове привличат своите клиенти по познатата схема – чрез обаждане по телефона и онлайн реклами, а целта е да се инвестира в различни валути и продукти. Измамените са над 30 хиляди души. 

„Един от хората, за който и ние сме разказали в материала си, е испанец, съдов хирург – добре образован човек. Той е загубил около 1 милион евро в резултат от комуникацията си с тези, които си работят безнаказано у нас.  Тези от България са работили най-вече за пазари като Канада, Испания, ЮАР и още няколко страни, но българските граждани не се пипат, може би за да си нямат проблеми с гражданите“, предполага журналистът. 

Служителите във фирмите се подбират особено внимателно, а мерките за сигурност напомнят на филм за секретно разузнаване. 

„Полиграфски тест, в който те питат имаш ли близки в МВР, ГДБОП, прокуратурата, журналисти, юристи и т.н. Дори на етажа където е работила въпросната фирма – „Клиърит“, се влиза с четец на ретината, който не е инсталиран от офис сградата – а фирмата си го е инсталирала допълнително. Също така са използвани фалшиви имена, не са с истинските си имена, със западно звучащи“, обясни Мария Черешева

В Грузия вече има образувани дела за пране на пари и финансови измами, а от ГДБОП съобщиха, че тече разследване по подобни случаи. 

Вижте повече в репортажа на Зара Поп Димитрова.

Източник: Bgonair.bg